連環騙!"老師"直播薦股,帶著"吃肉"?打款至專屬賬戶,偽造證監會公告,繳保證金才能解凍資金…

連環騙!"老師"直播薦股,帶著"吃肉"?打款至專屬賬戶,偽造證監會公告,繳保證金才能解凍資金…
2022年08月27日 16:09 券商中國

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  隨著社交媒體和直播的興起,通過網絡薦股誘導投資者實施詐騙的案例正在不斷發生!

  據券商中國記者了解,近年來有一些游資開始用網絡薦股和直播的方式干起了詐騙的生意。先讓“專業”的技術老師帶投資者賺一點“甜頭”,然后引誘投資者入局。

  近日,有位投資者向券商中國記者爆料,自己就遭遇了這樣的騙局,最終被騙了17萬元。據悉,還有投資者被騙了200多萬。

  不僅如此,現在騙子做局的手法套路多,諸如冒充明星基金經理、搞線下交流峰會等,騙完一波還讓投資者交保證金,企圖一騙再騙。

  “老師”直播帶領炒股,密訊交流一起“吃肉”

  近日,有位投資者王強(化名)向券商中國記者爆料,上個月自己在某短視頻APP中看到了一個炒股票的視頻,發送代碼即可提取一只牛股,他按照此操作買入該股票,果然賺了一筆。

  于是王強加了“老師”助理(以下均稱為:佟助理)的微信和QQ,被邀請進群上課學習,他漸漸發現直播的“岳老師”水平很高,技術分析很專業,股票的走勢大多數時候與岳老師預測一致?!袄蠋煛敝饕ㄟ^一個叫做“密訊”的群發布炒股消息,“密訊”是佟助理在一個叫做“FT”的APP上發來的鏈接。一切以密訊消息為準,才能跟上操作一起“吃肉”。

  觀察了一段時間后,佟助理告訴王強,要想賺大錢,就要開一個“老師”的營業部席位的專屬子賬戶,需要王強先將資金先打到某對公賬戶。

  8月8日,王強給一家叫做“夢聞(上海)文化傳媒”的公司打了10萬元。此后一段時間,王強跟著上課學習,看“老師”操作,還陸陸續續入了一些資金,他股票賬戶的市值似乎也在慢慢攀升。

  又過了些許時間,佟助理通知王強,公司將于本月28日舉辦會員線下見面交流會,提供往返機票和酒店住宿,但去參加線下交流會的條件是需要賬戶資金滿足50萬元。于是,佟助理開始不停地催王強繼續加錢,以便申請線下交流學習的機會。

  謊稱“老師”操縱股市賬戶被凍結,申請出金再交30%保證金

  騙子總是要收網的,但騙局曝光前他們最后還想再騙一波。

  8月15日,王強發現網課似乎不上了,密訊也不能用了。8月18日,再一次催促王強增資未果后,佟助理亮出了絕招。

  “接我司法務部通知,岳先生涉嫌操縱股市,其名下賬戶已被凍結,其名下子賬戶也將于24小時內凍結。等待證監局調查清楚方能解凍?!辟≈硗蝗话l給了王強這條消息,還偽造了中國證監會處罰公告。

  于是,王強問后續該如何處理,佟助理則稱股票和賬號目前還能正常操作,但要趕緊交擔保金才能申請出金,要不然就會被凍結。

  “申請出金需要進行個人擔保沖正,沖正金額是賬戶總資產的30%,出金完畢后可以進行銷戶,或者等待岳現身一案調查清楚有沒有違規。沖正保證金24小時原路退回,您的總資產32.5萬元,需要8小時內繳納9.76萬元沖正保證金,否則將會凍結賬戶清除所有資產?!?/font>

  看到上述消息,王強瞬間意識到自己可能被騙了,然而為時已晚。最終王強被騙了17萬元,還有投資者被騙了200多萬。

  王強選擇去報警,他認為自己打款的是對公賬戶,比如“夢聞(上海)文化傳媒”的公司,法定代表人劉利,是一家注冊資本800萬,成立已經3年的公司。還有其他被騙的投資者也打款給不同的對公賬戶,應該能找到相關的責任人以及資金的去向。

  不過,從冒充某營業部經理的消息內容來看,“由于營業部席位機構游資使用非常多,額度一旦滿了就會更換下一張卡號,所以充值入金必須先私聊,再進行轉?!本椭莉_子有很多張對公卡號,而且錢一旦到賬立馬就會轉走,有些卡號可能隨時被警方凍結,所以才會如此說。大多數投資者打錢的那一刻,一定要有所警惕,可能有去無回。

  警惕拉群薦股,急著賺錢往往容易被盯上

  所謂“財不入急門”,投資者一旦急于通過投資賺錢,往往就容易被騙子盯上。

  近日,“檢察日報正義網”公布了一則詐騙案件的刑事案例。某境外詐騙團伙的“業務員”負責創建炒股詐騙的微信群,并包裝不同身份的群成員,以投資“區塊鏈”“美股期貨”等名義忽悠投資者。

  在誘導被害人投資到平臺后,犯罪分子即快速掏空其全部財產,然后切斷一切聯系。該團伙一共誘導國內20余個省市自治區的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶,詐騙總額高達5.1億余元。

  最終,涉案的62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處三年至十一年不等有期徒刑,各并處罰金12萬元至100萬元不等。39名犯罪嫌疑人退還詐騙贓款623萬余元。

  如今,騙子做局的手法套路相當多,諸如冒充百億私募、明星基金經理、搞線下交流峰會等,令人眼花繚亂。投資者一定要擦亮雙眼,警惕警惕再警惕!試想如果所謂的“老師”真有高水平,早就靠股市發財了,怎么可能會帶普通投資者一起賺錢。而被騙之后,除非很快落網,要不然即使最終被公安機關抓獲,也很難挽回全部損失。

  責編:王璐璐

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責任編輯:張海營

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